По каким-то причинам большое количество пользователей сегодня внезапно не могут открыть веб-страницу для посещения этого сайта. Пожалуйста, закажите друзьям запомнить доменное имя www..com (первая буква литературы + точка org, mtlnovel.com), чтобы найти дорогу домой!
Цинь Ваньер слегка улыбнулся: «Вы понимаете, почему он сейчас не занимается электронной коммерцией?»
"Понял." Сюй Юнь кивнул: «Бизнес-модели электронной коммерции в Интернете записываются, сколько заказов, сколько товаров, если только он не найдет большое количество людей, которые проведут заказ, доставку пустой посылки, но подобные вещи тоже легче разоблачить, и он также может столкнуться с некоторыми людьми, которые едят лазейки и используют правила, чтобы сообщить и обмануть его деньги».
«Да», - сказал Цинь Ваньэр, - «Поскольку онлайн-продажи являются фальшивыми, заказы на чистку рано или поздно будут замечены, и хорошо известно, что онлайн-продажи в электронной коммерции определенно более обширны, чем продажи в обычных обычных магазинах, из-за Это лицо потребителей по всей стране, а физические витрины — это только потребители в Шэньцзяне».
"А потом?" Сюй Юнь сказал.
«Поскольку его продажи особенно высоки, ему нужно только заплатить достаточно, и все черные деньги можно будет легко реализовать». Цинь Ваньэр сказал: «Если он хочет сделать соотношение электронной коммерции в Интернете и физических магазинов подходящим, он не только потратит огромное количество счетов, но и уплата налогов будет лучше, а это означает, что он потратит значительное количество ненужного потребления».
Сюй Юнь действительно кивнул.
Как умный человек, я однозначно предпочту отказаться от этого аспекта, ведь это всего лишь прикрытие для отмывания денег, а не магазин, где Чжэнгер Бацзин делает ставку на элитные блюда.
«На самом деле этот подход очень сложно проверить. Если вы не видите проблему в книге, нет абсолютно никакого способа ее исправить». Цинь Ваньер беспомощно покачал головой.
«Значит, если ты так говоришь, у тебя теперь вообще нет решения?» Сюй Юнь сказал.
Цинь Ваньэр вздохнул: «Нет другого выхода, кроме как найти способ. Теперь я особенно надеюсь, что смогу получить доказательства отмывания им денег в казино Гонконга и Макао».
«Это особенно хлопотно для тебя». Сюй Юнь сказал.
"Ага." Цинь Ваньэр сказал: «И я даже подозреваю, что он вступает в сговор с зарубежными детьми с целью отмывания денег с помощью зарубежных инвестиций, что также трудно собрать его доказательства».
«У него все еще есть дети за границей?» Сюй Юнь нахмурился, и это действительно было труднее сдержать.
И это проще.
Когда подозреваемый может что-то импортировать, он может завысить цену на импортируемое оборудование и сырье. Иностранный поставщик – это его собственное детище, все становится проще, оставление денег за границей не является нелегальным доходом. Это абсолютно чистые деньги.
Затем он также может использовать экспорт для выполнения каких-либо действий, подозреваемый одет, он может полностью снизить экспортную цену, используя сумму счета-фактуры, которая намного ниже фактической суммы транзакции, ребенок несет ответственность за ссылку «импорт» Разница в иностранных платежах, Внесение денег на счет за рубежом.
Трудно провести расследование и наказать отечественный банк непосредственно за открытие личного счета.
Фактически этот метод стал обычным явлением, и даже зарубежные филиалы некоторых предприятий превратились в профессиональные центры по отмыванию денег.
Детям, остающимся за границей, слишком легко стирать деньги с помощью компании, производящей сумки.
Это также может быть причиной того, что многие влиятельные люди предпочитают отпускать своих детей за границу.
«В этом процессе участвует много важных людей, поэтому двигаться вперед нелегко». Цинь Ваньэр сказал: «Итак, теперь я думаю, что лучший прорыв — это казино».
Сюй Юнь кивнул, действительно, это лучший прорыв.
«Всякий раз, когда он пойдет играть в азартные игры, он обязательно вернется». Цинь Ваньэр сказал: «Согласно некоторым подсказкам, которые у нас есть сейчас, он выведет на поле десятки миллионов фишек, а после того, как уйдет определенная сумма, покинет поле и попросит казино. Остальные деньги ушли. на его счет, что создало препятствия для возможного розыска».
«Да, люди замечают только то, что он продолжает терять деньги. По сравнению с большим износом стандартной модели отмывания денег, риск отмывания денег казино вполне приемлем». Сюй Юньдао: «На самом деле казино — самое традиционное место отмывания денег».
Цинь Ваньер серьезно посмотрел на Сюй Юня: «Ты что-нибудь об этом знаешь?»
«Давным-давно кто-то использовал этот метод для отмывания денег». Сюй Юньдао сказал: «Раньше мафиозные продажи наркотиков осуществлялись в основном за наличные. Деньги обычно испачканы белым порошком. Если их поймает полиция, сбежать будет трудно».
Цинь Ваньер на мгновение замер: «Иностранный?»
«Да, конечно, за границей. В Хуасии нет мафии». Сюй Юнь улыбнулся: «Вы только что сказали, что на самом деле члены мафии в то время использовали этот метод. Они приносили в казино наличные, чтобы их поменять. Потеряв почти 10–20% фишек, они обменяли оставшиеся фишки обратно на наличными и логически превратил украденные деньги в чистый доход».
Цинь Ваньер вздохнула: «Это действительно хороший инструмент. Кажется, с древних времен не было недостатка в умных людях».
«В годы мирового экономического спада азиатские игроки — единственная группа клиентов в казино, демонстрирующая растущую тенденцию». Сюй Юнь сказал: «И сейчас, похоже, очень популярно использовать игровые сайты для отмывания денег».
И теперь, по сравнению с некоторыми реальными казино, онлайн-казино, похоже, стали убежищем для отмывания денег и неоднократно запрещались.
К счастью, подозреваемый не использовал игорный сайт для отмывания денег. Если это так, то расследовать и бороться с этим будет сложнее, поскольку штаб-квартиры сайтов азартных игр в основном расположены в Карибском регионе, известном как «налоговая гавань».
Многие веб-сайты в этом месте не подлежат надзору государственных ведомств, не соответствуют правилам международных игр казино и даже не проверяют личности клиентов.
Многие умные преступники, занимающиеся отмыванием денег, переводят огромные суммы денег на счета, открытые на этих «безопасных» игровых сайтах, если они уверены, что игровой сайт достаточно безопасен.
Конечно, как и в реальных казино, игра будет делать символические ставки один или два раза и часть проиграет, так что эти игровые сайты тоже едят немного сладости.
Затем эти люди сообщат этим веб-сайтам, что они больше не хотят играть, и попросят веб-сайт вернуть чек на имя веб-сайта на имя веб-сайта.
В результате огромные суммы «черных» денег легко смывались и становились «чистым» доходом.
А сейчас это действительно стало тенденцией. По оценкам некоторых людей, объем «черных денег», отмываемых через эти сотни игровых сайтов каждый год, составляет от 800 до 1,5 триллионов долларов США.
Это, очевидно, огромная и устрашающая сумма денег.
Даже при таком огромном количестве ужасных цифр все равно остается много людей, чьи деньги не в счет. Например, Цинь Ваньер расследует предполагаемую цель. Этот парень исключен. Он представляет часть людей с более «традиционным» мышлением. Они обеспокоены тем, что если эти сайты захотят взломать их деньги, они не смогут вернуть их.
В конце концов, деньги не являются чистыми, и личности некоторых людей невозможно сообщить в полицию.
Если вам нравится солдат-демон, пожалуйста, соберите его: (www.mtlnovel.com) Обновление литературы о солдате-демоне происходит быстрее всего.
