По каким-то причинам большое количество пользователей сегодня внезапно не могут открыть веб-страницу для посещения этого сайта. Пожалуйста, закажите друзьям запомнить доменное имя www..com (первая буква литературы + точка org, mtlnovel.com), чтобы найти дорогу домой!
Если нет возможности вызвать полицию, значит, деньги не вернутся. Дело не в том, что ни с кем не случалась такая глупость.
В конце концов, это нечистая вещь, и поедание черного неизбежно. Ехать в Гонконг и Макао более рискованно, чем найти знакомого черного агента, потратить немного денег на устранение этого риска и использовать для этого сайты азартных онлайн-игр.
Люди с традиционными взглядами вообще не могут верить сайтам с азартными играми, так же, как некоторые люди в пожилом возрасте не могут принять онлайн-банкинг.
Даже некоторые люди старше семидесяти лет не осмеливаются использовать автоматические банковские автоматы самообслуживания для внесения и снятия средств для внесения денег, потому что они знакомы с операциями с наличными через кассу.
Трудно измениться после долгого привыкания к вещи. Этот подозреваемый используется для решения проблем в казино лицом к лицу, поэтому доверять этим вещам на сайте азартных игр невозможно, на всякий случай он беспокоится.
На данный момент Сюй Юнь может сказать, что он осторожный парень.
«Судя по некоторым ситуациям, которые мы имеем сейчас, он, похоже, не отмывал деньги посредством азартных игр в Интернете». Цинь Ваньер покачал головой: «Возможно, он не изучал этот аспект».
«Дело не в том, что нет никаких исследований». Сюй Юнь с улыбкой покачал головой: «Но доверия нет».
Цинь Ваньэр нахмурилась: «Разве Гонконг и Макао не знают об этом, почему бы нам не следить строго за ситуацией с отмыванием денег?»
«В соответствии с текущей ситуацией с отмыванием денег и финансированием терроризма в Гонконге и Макао, Управление финансовой разведки Гонконга и Макао будет ежегодно публиковать статистические результаты отчетов о подозрительных транзакциях». Очень большой рост. "
«Для развитой индустрии казино в Гонконге и Макао этот отчет — ничто». Сказал Цинь Ванэр.
Сюй Юнь кивнул: «Да, это действительно пустяки. По сравнению с трафиком клиентов азартных игр в Гонконге и Макао, этот отчет просто немного бычий».
«Поскольку есть сообщения, зачем кому-то еще раз рисковать?» Цинь Ваньер задумался: «Я думал, что Гонконг и Макао вообще не контролируются».
«Конечно, есть люди, которые контролируют, это зависит от «надежных» посредников по ставкам, а это тот тип черных посредников, о которых я говорил». Сюй Юнь сказал: «Подозреваемый, которого вы расследуете, должен быть надежным посредником. Вам не нужно беспокоиться о том, что вы едите черное, и вся ваша информация может быть надежно защищена».
Серьезный игровой агент – это независимый оператор, имеющий договорные отношения с казино. Они будут использовать различные вознаграждения для привлечения клиентов, играющих в их VIP-комнатах.
Как правило, они будут выбирать клиентов с высокой стоимостью активов, а не обычных граждан. Они полагаются на комиссионные или различные сборы для поддержания своего бизнеса.
Лазейки в деятельности игровых посредников позволят некоторым людям использовать третьих лиц для перевода крупных сумм денег на поле и в казино. Клиенты обычно полагаются на посредников в сфере азартных игр при выделении для них средств, что затрудняет определение источника средств и личности клиентов.
Если букмекерские посредники вступают в сговор с клиентами в целях отмывания денег или даже преступники используют их для интеграции незаконных средств с законным финансированием капитала, это затруднит идентификацию источника средств и личности клиентов.
Этот вид сговора с клиентами в целях отмывания денег является черным посредником в Сюй Юнькоу.
В соответствии с требованиями надзора за борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма в Гонконге и Макао игровые посредники и их агенты должны проводить комплексную проверку своих клиентов. На данный момент это зависит от того, являются ли отношения между отмывателями денег и посредниками «интимными».
На самом деле, пока посредник достаточно честен, начать отмывание денег непросто.
На самом деле посредникам легче принять решение о том, хочет ли клиент отмывать деньги. Клиенты, желающие отмыть деньги, откажутся раскрыть свою личность и будут использовать своих представителей или третьих лиц для покупки фишек наличными и игры. В случае нескольких потерь они попросили посредника выкупить деньги и отказались раскрыть источник средств на покупку кода.
Более того, стоимость купленных гостями фишек в принципе не соответствует его профессии. Если гости попросят посредника выдать чек на сумму ниже порога отчетности, то убежать они в принципе не смогут. Сто процентов занимается отмыванием денег.
«Вы только что сказали, что у подозреваемого есть дети за границей, поэтому безопаснее пользоваться казино в Гонконге и Макао, чем игровыми сайтами». Сюй Юньдао сказал: «Он может использовать черных посредников и VIP-залы казино для перевода средств между странами».
Цинь Ваньер на самом деле не понимает этих вещей: «Что ты имеешь в виду?»
«Вы также знаете, что из-за валютного контроля крупные суммы денег не могут быть переведены из нашей страны в другие страны. Но с помощью черного посредника этот подозреваемый может перевести средства в VIP-зал знакомого ему казино. с. VIP-зал информирует отправителей о некоторых подпольных банках в стране, где находятся его дети. Этот отправитель затем организует необходимые средства для выплаты его детям за границей".
Цинь Ваньер внезапно понял: «Звучит сложно, но кажется, что это очень простая вещь».
Сюй Юнь кивнул: «На самом деле, это очень простая истина, но люди, которые не соприкасались с ней, в этом отношении звучат сложно.
«Откуда ты так много понимаешь?» Цинь Ваньер на мгновение замер. «Вы, группа Тянью, не отмывали деньги?»
«Деньги Tianyu Group достаточно чисты, можете быть уверены». Сюй Юнь горько улыбнулся: «И ты думаешь, что я знаю много, на самом деле я знаю только мех, может быть, в нем много вещей, чем мы думали. Это сложнее».
Цинь Ваньэр взял краба и протянул его Сюй Юню: «Ты много знаешь, и если ты знаешь немного больше, то с тобой все в порядке».
«Возможно, я это знаю: нелегко заниматься отмыванием денег. Тем не менее, это все равно может быть полезно, чтобы помочь вам раскрыть это дело». Сюй Юнь сказал.
«Вы так заняты, как я смею просить большого президента вашей группы Тяньюй помочь мне сделать такое маленькое дело». Цинь Ваньер покачал головой: «Я не могу позволить себе эту комиссию».
«Разве ты не говоришь, что хочешь, чтобы я привел сестру Циншуан и Цю Янь поесть острого краба?» Сюй Юнь слегка улыбнулся.
Цинь Ваньэр сказал: «Я не просто говорю об этом случайно. У меня действительно есть эта идея. Я очень искренен и никогда не мерцаю».
«Тогда ты хочешь поехать в Гонконг и Макао и попробовать настоящий вкус острого краба в стиле продуктового ларька под мостом, как я сказал?» — спросил Сюй Юнь.
Цинь Ваньер на мгновение замерла, удивленно взглянула на Сюй Юня, она уже поняла, о чем думал Сюй Юнь.
«На самом деле, мы можем поехать в Гонконг и Макао, чтобы попробовать «настоящего» острого краба под мостом, вернуться и еще раз поесть, сравнить и посмотреть, достаточно ли «аутентичен» Шэньцзян». Сюй Юнь слегка улыбнулся и серьезно посмотрел на Цинь Ваньера.
Если вам нравится солдат-демон, пожалуйста, соберите его: (www.mtlnovel.com) Обновление литературы о солдате-демоне происходит быстрее всего.
